No caso de Pessoa Jurídica com outra(s) empresa(s) detentora(s) de sua participação societária, precisamos identificar sempre os beneficiários finais.
Para isso, precisamos solicitar as seguintes documentações:
- Contrato social da empresa;
- Comprovante de endereço da empresa, de prestador de serviços, atualizado – últimos 3 meses.
Ex: conta de luz, conta de gás, conta de internet, conta de telefone fixo ou móvel (corporativo), conta de plano de saúde dos funcionários da empresa; - Balanço patrimonial do exercício mais recente (ano-base anterior) ou balancete da empresa;
- Contrato social de todas as empresas que forem detentoras de, a partir de 25% de participação societária, da empresa;
- Documento de identificação dos beneficiários finais da empresa, cuja participação societária seja a partir de 25%;
- Comprovante de residência dos sócios recente – emitido nos últimos 3 meses ao processo de cadastro, de mesma titularidade ou no nome de mãe, ou pai;
- Organograma societário para identificação dos beneficiários finais da empresa. Ex.: conta de luz, conta de gás, conta de internet, conta de telefone fixo ou móvel.
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